Куда «летит» «Самолёт»? Крупнейший девелопер связан с ОПГ?

Правоохранительные органы выявили крупную денежную аферу, к которой оказались причастны фирмы, тесно работавшие с известным застройщиком. Предприниматель Сергей Малофейкин, ранее входивший в генеральный совет «Деловой России», был задержан по обвинению в создании преступной организации. Рано утром 24 марта полицейские нагрянули с обыском в его загородный дом на Рублевке. В ходе следственных действий были изъяты значительные суммы наличных в различных валютах, коллекция дорогих часов и личный телефон Vertu. Также было описано имущество задержанного, включая дом и три автомобиля.

Сам Малофейкин был этапирован в Иваново, где ведется расследование уголовного дела в отношении группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Следствие вышло на предпринимателя благодаря показаниям членов этой группировки, которые заявили о его руководящей роли в теневом бизнесе. По их словам, он отвечал, в частности, за работу юридического отдела и привлечение клиентов.

По версии следствия, преступная группа насчитывала 15 человек, а руководили ею жители Ивановской и Московской областей. Стоимость их услуг по теневым банковским операциям для обычных клиентов составляла 10–15%, а для строительных компаний — до 20%. Менее прибыльными были схемы вывода средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалют. В общей сложности злоумышленники сумели легализовать минимум два миллиарда рублей, получив доход свыше 300 миллионов.

Что любопытно, несколькими месяцами ранее строительная компания «Самолёт» обращалась за государственной поддержкой, сетуя на трудности в бизнесе. Как выяснила полиция, крупнейшими клиентами теневой схемы с 2023 года выступали компании, аффилированные с ГК «Самолет».

По имеющимся данным, стоимость услуг по обналичиванию для ряда юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний „Самолет“», достигала 20%, в то время как для общих клиентов она составляла 10–15%. Стоит отметить, что компания VIJU, принадлежащая Сергею Малофейкину, который был задержан по подозрению в организации преступного сообщества, занималась нелегальным отмыванием денег и являлась одним из технических подрядчиков на объектах девелоперской группы «Самолет».

Представители стройкомпании прокомментировали свою связь с Малофейкиным следующим образом: «Взаимоотношения ГК „Самолёт“ и компании VIJU, одного из многочисленных технологических подрядчиков на объектах группы, строились на внедрении системы мониторинга VIJU в рамках локального пилотного проекта, стартовавшего в декабре 2022 года. По итогам полноценного тестирования технология была признана полезной и сохранена в эксплуатации для мониторинга и оперативного контроля на стройплощадках группы», — сообщили представители «Самолёта» в своём телеграм-канале.

Но, конечно же, все это просто совпадения. Компания VIJU, принадлежащая нашему герою, Сергей Малофейкину, просто «нелегально отмывала деньги» по совместительству, будучи «одним из технических подрядчиков» на объектах «Самолёта». Такая вот «синергия» бизнеса — вы им строите, они вам, так сказать, «облегчают» финансовое бремя. А «Самолёт» в своем телеграм-канале всё элегантно объясняет: это был «локальный пилотный проект» по внедрению системы мониторинга…

Источник: argumenti.ru